苏交科: 2022年度董事会工作报告-时快讯
苏交科集团股份有限公司
板股票上市规则》、
(资料图)
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规
定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及
规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司2022年度董事会工作情况
汇报如下：
一、2022年度公司主要经营指标情况
推进各项工作。2022年，集团实现营业收入522,652.86万元，较去年同比增长2.09%；
实现归属于上市公司股东的净利润59,348.91万元，较去年同比增长25.76%；实现
净利率12.15%，较去年同期增加2.36个百分点；实现经营活动现金净流量26,212.26
万元，同比增长199.76%。具体经营情况详见2022年年度报告之“第三节 管理层
讨论与分析”。
二、2022 年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会
会议，审议通过 26 个议案。公司第五届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，
均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议
召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：
届次 会议时间 审议事项
第五届董事会
第四次会议
第五届董事会 2.7《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第五次会议 2.8《2021 年度内部控制自我评价报告》
易预计的议案》
第五届董事会 2022 年 4 月 25 日 2022 年第一季度报告
第六次会议
第五届董事会 2.审议议案
第七次会议 2.1《2022 年半年度报告》全文及摘要
交易的议案》
第五届董事会 2.《关于修订公司<募集资金管理制度>等相关制度的议案》
第八次会议 3.《关于修订公司<信息披露管理制度>等相关制度的议案》
第五届董事会 《关于全资子公司苏交科集团检测认证有限公司收购广东惠和工程检
第九次会议 测有限公司 70%股权的议案》
第五届董事会 2022 年 10 月 23 1.《2022 年第三季度报告》
第十次会议 日 2.《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各
项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，审议通过
届次 会议时间 审议事项
大会
易预计的议案》
临时股东大会
（三）独立董事履职情况
《公司章程》和《公司
独立董事制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行
了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与
公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法
权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况
等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职
情况如下：
应出席 亲自出席 委托 是否连续两次未 应出席专 出席专业 列席股
独董姓名 缺席
董事会 董事会 出席 亲自参加会议 业委员会 委员会 东大会
张汉玉 7 7 0 0 否 2 2 2
杨雄 7 7 0 0 否 4 4 2
沙辉 7 7 0 0 否 4 4 2
（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
召开 其他履 异议事项
提出的重要意见和
委员会名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容 行职责 具体情况
建议
次数 的情况 （如有）
提出除了发展，还应
当有防范风险，建议
防风险应当列为 无 无
月 09 日 点工作计划》
李大鹏、郑 建议完善智慧城市
战略委员会 洪伟、张汉 2 提出企业的发展不
玉 在乎一天两天，要做
讨论并审查《公司中长
期战略规划 无 无
月 23 日 展，建议战略报告里
(2023-2025)》
要明确提出体现
“高质量发展”
年度整体经营情况及
工作情况汇报
年财务工作总结及 2022
年工作计划
及 2022 年内审工作计 要加强财务核算，要
划 做好资金管理，我们
情况 会计师与我们讨论
项，资产减值等事
杨雄、王军 2022 年 04 2.1《2021 年度财务报
审计委员会 4 项，要按照工作计划 无 无
华、沙辉 月 16 日 表审计报告》
进行推进。外部监管
算报告》 重点关注，江苏证监
制自我评价报告》 的问题，交易所提出
金存放与使用情况的专 高度重视。2、审议
项报告》 通过了全部议案。
提资产减值准备的议
案》
常关联交易执行情况及
预计的议案》
度审计机构的议案》
及担保事项的议案》
化工作，财务部门的
人力资源要优化，确
无 无
月 25 日 报告》 强财务工作，特别是
绩效考核方面。2、
审 议 通 过 了 《 2022
年第一季度报告》 。
现金流指标时，除了
无 无
月 01 日 告》 要设置阶段性目标。
年半年度报告》 。
无 无
月 23 日 报告》 年第三季度报告》 。
提出相对企业高管
而言，苏交科一线业
务骨干目前薪酬待
讨论公司人力资源管理 遇的市场竞争力偏
专项报告，审查公司薪 低。建议充分研究并 无 无
郑洪伟、朱 月 09 日
提名与薪酬 酬政策 调整一线业务骨干
晓宁、黄青 2 的薪酬水平，从而持
委员会
琴 续提高项目承接稳
定性和人才吸引力。
审议通过了非独立
董事及高管薪酬议 无 无
月 16 日 薪酬
案
无
月 09 日 报告进行了审查 研、评估风险
建议对于投资的可
研和经济测算要更
无 无
月 18 日 投资报告进行了审查 目执行中出现的一
朱晓宁、王 些变化，投资部门要
投资委员会 4
军华、吴翔 做一些预案。
赞成公司在围绕主
营业务和重点突围 无 无
月 31 日 投资报告进行了审查
的方向做投资。
要加强投后管理 无 无
月 23 日 投资报告进行了审查
三、2023 年董事会工作重点
设，积极发挥在公司治理中的核心作用。
（一）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露管
理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提
升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东会的各项决议，维护全体股东
尤其是中小股东的利益。
（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、作决策、防
风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、
取得实效。
（三）加强董事会对公司经营管理层的战略指引和重点工作的指导建议。
苏交科集团股份有限公司董事会
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